Ограничения по странам

На этой странице вы найдете перечень стран, с которыми мы не работаем или в отношении которых действуют ограничения. Классификация основана на уровне риска, наличии международной платёжной инфраструктуры и требованиях законодательства.

Мы соблюдаем внутреннюю политику комплаенса, а также международные нормы по борьбе с отмыванием доходов (AML), финансированием терроризма (CFT) и санкционными ограничениями.

Отсутствие платёжной инфраструктуры

Мы не можем проводить платёжные операции в страны, где отсутствует доступ к международным расчётным системам, таким как:

• SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
• SEPA (Single Euro Payments Area)

Это означает, что платежи в такие юрисдикции технически невозможны или могут быть заблокированы международными банками и корреспондентскими сетями.

Страны с полным запретом на операции

neoved не проводит платежи в следующие страны, вне зависимости от назначения и характера сделки:

• Сирия
• Афганистан
• Куба
• Эфиопия
• Иран
• КНДР (Северная Корея)
• Южный Судан
• Судан
• Венесуэла
• Мьянма (Бирма)
• Йемен
• Центральноафриканская Республика
• Ливан
• Ливия
• Мали
• Никарагуа

Данный перечень основан на анализе международных санкционных списков (OFAC, EU, UK, ООН), а также внутренней политике компании.

Почему это важно

Мы стремимся обеспечить надежную, законную и бесперебойную платёжную инфраструктуру для наших клиентов. Соблюдение географических ограничений — необходимый элемент этой безопасности.