Мы соблюдаем внутреннюю комплаенс политику и действуем строго в рамках законодательства, включая нормы AML и CFT, внешнеэкономических и санкционных ограничений.

В этой связи мы не проводим платежные операции по следующим направлениям:

Назначения платежей,
с которыми мы не работаем

Мы не обрабатываем платежи, если:

В назначении указана продукция военного или двойного назначения

Перевод связан с религиозными организациями, фондами, партиями

Получатель / отправитель — анонимное физлицо, оффшор или попадает под санкции OFAC, ЕС, Великобритании

Категории товаров и технологий, по которым мы не проводим оплату

В соответствии с действующими ограничениями, мы не обслуживаем платежи по следующим категориям:

Товарные группы (ТН ВЭД):

Группа 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части

Группа 85 — Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи/воспроизведения звука и изображения

Группа 90 — Инструменты и аппараты оптические, медицинские, измерительные

Конкретные категории:

Технологии и компоненты военного или двойного назначения

Самолеты и авиационные комплектующие

Оборудование для связи и навигации

Радары, антенны

Станки с числовым программным управлением (CNC)

Медицинские и лабораторные установки (в отдельных случаях)

Полупроводники, печатные платы

ДНК-секвенсоры

Сырьевые товары: золото, алюминий, сталь, нефть, газ

Запчасти для газо- и нефтедобывающего оборудования

Серверы, компьютеры и комплектующие

Ртутные батареи

Мы заранее исключаем рисковые направления, чтобы:

Защитить
наших клиентов
от блокировок

Обеспечить
прохождение
валютного контроля

Не допустить остановки операции на стороне контрагента

Не уверены в назначении и пройдет ли ваш платеж?

Если вы не знаете, как корректно указать назначение платежа или сомневаетесь, пройдет ли операция — оставьте заявку, и мы бесплатно предложим безопасную юридически корректную формулировку.